راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

رهبر انقلاب: خودمان مستقل از قدرت‌ها درباره مبارزه با تروریسم و پولشویی قانون‌گذاری کنیم

رهبر انقلاب اسلامی، «قانون‌گذاری و ریل‌گذاری حرکت اجرایی کشور» را مهم‌ترین وظیفه مجلس خواندند و با تأکید بر افزایش مستمر کیفیت قانون‌گذاری، نکات مهمی را در این زمینه بیان کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، توجه به اولویت‌های کشور و پرهیز…

اقتصاد، بانکداری، پرداخت و فین‌تک پاناما / بهشت پولشویی

کشور کوچک چهار میلیون نفری پاناما در دل آمریکای مرکزی توانسته است با ادغام ارائه خدمات با موقعیت جغرافیایی خود بیش از 80 درصد تولید ناخالص داخلی خود را از ارائه خدمات کسب کند و با ایجاد شرایط ایده‌آل مالی، این کشور را به بهشت پولشویی و جذب…

بانک ملی ایران برای مبارزه با پول‌شویی چه کرده است؟

غلامرضا پناهی؛ عضو هیئت‌مدیره بانک ملی ایران / مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل‌شده و کمتر نهاد رسمی را می‌توان یافت که درآن‌واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد. بانک ملی…

مبارزه با پول‌شویی، پرونده ویژه مجله بانک ملی ایران در شماره 251

مبارزه با پول‌شویی، پرونده ویژه مجله بانک ملی ایران در شماره 251 تازه‌ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پول‌شویی و تیتر (شستشوی کثیف، ممنوع) منتشر شد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این پرونده به ابعاد…

رصد روزانه معاملات مشکوک به پول‌شویی در بازار سرمایه

دبیر کمیته مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی و ارسال به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی جهت تصویب نهایی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، روح‌الله نجفی گفت:…

نقدی بر یادداشت «مغایرت ارزهای رمزنگاری‌شده با قانون پول‌شویی»

محمدجعفر نعناکار؛ حقوقدان و استاد دانشگاه / سید حسین سلیمی، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در نوشتاری که در سایت خبری اتاق تهران منتشرشده است، در خصوص استفاده از رمز پول‌ها مطالبی را فرموده‌اند که بر خود لازم دانستم…

مغایرت ارز رمزنگاری‌شده با قانون پول‌شویی

سید حسین سلیمی، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران / در آینده‌ای دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای رمزنگاری‌شده است که در نقل‌وانتقال‌ها به کار خواهد آمد. بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری‌شده هنوز به‌عنوان پول در کشورهای مختلف…

چهار مصداق معاملات و عملیات مالی از نظر قانون مبارزه با پول‌شویی

نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پول‌شویی را مشخص کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه 26 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در جریان…

تعیین تکالیف دستگاه‌های مجری قانون مبارزه با پول‌شویی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی تکالیف دستگاه‌های مجری این قانون را مشخص کردند. بر اساس ماده ۷ این لایحه، اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار…

ضعف سیستم بانکداری ایران در تطبیق با استانداردهای گزارشگری مالی، ارزیابی بخش مالی، مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان موانع غیرتحریمی گسترش روابط بانکی ایران با سایر کشورها به پرسش‌های رئیس بهارستان پیرامون مسائل نظام بانکی پاسخ داده است. به گزارش دنیای اقتصاد، بر مبنای بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس اگرچه بسیاری…

گفت‌وگو با عماد ایرانی و ایمان اسلامیان درباره رابطه FATF‌، پول‌شویی و ارزهای رمزنگاری شده

ارزهای رمزنگاری شده از آن دسته مقولاتی هستند که به دلیل ناشناس ماندن هویت افراد در آن می‌توانند به بستری برای فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی تبدیل شوند؛ اتفاقی که در تضاد با مفاد دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF است. از سوی دیگر مطرح‌شدن ارز…

لایحه‌های مبارزه با پولشویی امروز در بهارستان بررسی می‌شود

سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۱۶…

سیف از تدوین سند ریسک پولشویی ملی خبر داد

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال جاری دور از دسترس نخواهد بود، از تدوین سند ریسک پولشویی ملی و ارزیابی ریسک‌های کشوری در حوزه پولشویی خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف گفت: «بانک…

آیا فناوری زنجیره بلوک می‌تواند از پولشویی جلوگیری کند؟

محمدجعفر نعناکار؛ مشاور حقوقی حوزه فناوری فناپ / همان‌گونه که مبرهن است همواره کشف جرائم پولشویی در سراسر جهان با رسیدگی قاطع مراکز قضایی همراه و برای آن مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است، این در حالی است که بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری…

شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ از تشکیل تا ممنوعیت بیت‌کوین

قانون مبارزه با پولشویی در ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ دوم بهمن سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در تاریخ ۱۷ بهمن ماه همان سال نیز به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ هفتم اسفند 1386 به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.…

هکرهای صرافی Coincheck چهل درصد از 500 میلیون ارز دیجیتال دزدیده شده NEM را پولشویی کردند

سامان صفایی صادق، کارشناس بانکی / هکرهای پشت صحنه سرقت صرافی Coincheck، در ماه ژانویه، موفق شدند 40 درصد از 500 میلیون ارز دیجیتال NEM (XEM) را پولشویی کنند. با اشاره به تحقیق از گروه مشورتی L Plus در توکیو،Nikkei گزارش می‌دهد که هکرها در…

مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از ضرورت‌های اساسی نظام بانکی است

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از ضرورت‌های اساسی در نظام بانکی کشور است.» به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف صبح دیروز در جلسه با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن بیان الزامات تطبیق با قوانین…