در این گزارش نگاهی به استفاده از کارت‌های اعتباری و نقدی در جهان و کشورهای هند، چین، آمریکا و آمریکای لاتین می‌اندازیم.

در ماه گذشته، جمل هیندی، مدیر عملیاتی شبکه اجرایی جرایم مالی ایالات متحده، یک پرونده قانونی 110 میلیون دلاری را علیه یک تبعه روسی به نام الکساندر وینیک و صرافی کریپتوکارنسی او به نام BTCe مطرح کرد. بنا به گفته برخی از افراد، این صرافی بدون…

تاجران کریپتو در برزیل موظفند تراکنش‌­هایشان را به خزانه ملی گزارش کنند. اداره درآمد فدرال برزیل در ماه می دستورالعملی را در مورد کریپتوکارنسی منتشر کرده که براساس آن تراکنش‌های بیشتر از سی هزار رئال برزیل (7600 دلار آمریکا) باید به بازرسان…

با فاصله اندکی پس از انتشار اخباری مبنی بر راه‌اندازی بانک‌های چالشگر مونزو و ان‌26 در ایالات متحده، سناتور الیزابت وارن تیمی را با آیانا پریسلی تشکیل داد تا به آمریکایی‌هایی که دخلشان دقیقا برابر با خرجشان است، یک سیستم پرداخت آنی ارائه…

بازارهای سهام در شرق آسیا، ماه مه را در تلاطم شدید و نگرانی از تعرفه‌های جدید ترامپ علیه چین و اقدامات متقابل پکن گذراندند، اما سقوط ارزش سهام فقط منحصر به شرق آسیا نبود، در اروپا و آمریکا هم اثرات تصمیم‌های ترامپ به‌تدریج احساس می‌شود.

چند وقت پیش نامه‌ای از طرف سازمان خدمات درآمد داخلی به بیش از 10 هزار دارنده کریپتوکارنسی فرستاده شده بود مبنی بر اینکه آنها ممکن است قوانین مالیات فدرال را نقض کرده باشند. البته این سازمان در مورد نقض احتمالی که موردنظرش است چندان شفاف…

بیت‌کوین در هفته گذشته بار دیگر سرتیتر خبرها در سرتاسر جهان را به خود اختصاص داد. این اتفاق در پی اظهار نظر جدید دونالد ترامپ افتاد که در توییتر اعلام کرده بود طرفدار ارزهای رمزنگاری‌شده که ارزش آن‌ها به شدت ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی…

بدون داشتن هویتی که از لحاظ قانونی تایید شده باشد، شما نمی‌توانید بسیاری از کارها را انجام دهید. به‌عنوان مثال، رای‌دادن، رانندگی‌کردن، افتتاح حساب بانکی و دسترسی به خدمات دولتی، نمونه‌هایی از فعالیت‌هایی هستند که انجام آنها مستلزم داشتن…

بنا بر ادعای افشاگران، بانک «استاندارد چارترد» متهم شده که با همکاری نهادهای وابسته به ایران، در انجام تراکنش‌های غیرقانونی با مبلغ 56/8 میلیارد دلار دست داشته است. این افشاگران اعلام می‌کنند که استاندارد چارترد در بین سال‌های 2009 تا 2014…

به‌نظر می‌رسد با ظهور EMV، کلاهبرداری‌های CNP افزایش یافته است. در ادامه میزان کلاهبرداری‌های انجام شده در کارت‌های اعتباری بررسی شده است.

مقررات فین‌تک به تازگی و به‌ویژه از زمانی که شرکت‌های بنام و بزرگ فناوری قصد ورود به صنعت نوظهور فین‌تک را کرده‌اند مورد بازبینی قرار گرفته و بسیار ایمن‌تر شده‌اند. در این مقاله، نکته نظرات کلارک و گوشه‌ای از صحبت‌‌های وی در مورد تاثیر…

گروه دموکرات کمیته خدمات مالی آمریکا لایحه‌ای ارائه داده و از شرکت‌های تکنولوژی خواسته تا وارد حوزه ارائه خدمات مالی و رمزارز نشوند.

شمار فزاینده‌ای از دولت‌ها، از جمله چین، فرانسه، هند، ژاپن، کره جنوبی، روسیه، سنگاپور، تایلند، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، به برنامه ارز رمزنگاری شده فیسبوک واکنش نشان داده‌اند. برخی سازمان‌های دولتی بین‌المللی نظیر بانک مرکزی اروپا…